ईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि रिसॉर्ट में बुकिंग एडजस्ट करने के लिए 17 अलग-अलग PAN नंबरों का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा ट्रैवल एजेंट को करीब 18 लाख रुपये नकद भुगतान करने की बात भी जांच में उजागर हुई है। एजेंसी के अनुसार यह पूरा नेटवर्क मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध सट्टेबाजी से कमाए गए पैसों को वैध दिखाने की योजना का हिस्सा है।

ईडी के मुताबिक रैपिडो ड्राइवर के बैंक खाते में 19 अगस्त 2024 से 16 अप्रैल 2025 के बीच 331.36 करोड़ रुपये जमा हुए थे। इन पैसों को तुरंत अन्य संदिग्ध खातों में ट्रांसफर कर दिया गया, जिससे यह खाता एक ‘म्यूल अकाउंट’ की तरह इस्तेमाल हुआ। ड्राइवर ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरे बैंक खाते का इस्तेमाल मेरी जानकारी के बिना किया गया। मैंने कभी किसी को अपने खाते के विवरण का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी।

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ईडी की जांच में यह मामला अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet से जुड़ा पाया गया है। जांच में सामने आया कि यह नेटवर्क अवैध सट्टेबाजी से कमाए धन को हवाला और फर्जी बुकिंग्स के जरिए वैध रूप में दिखाने का काम करता था। इन पैसों का उपयोग उदयपुर में हुई एक शाही शादी समेत कई बड़े इवेंट्स में किए जाने के संकेत मिले हैं।

एजेंसी का मानना है कि यह पूरा नेटवर्क काले धन को सफेद करने की सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। ईडी अब फंड्स के वास्तविक स्रोत और इस नेटवर्क से जुड़े सभी लोगों की पहचान में जुटी हुई है। जांच में कई ट्रैवल एजेंसियों, इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों और होटल बुकिंग नेटवर्क्स की भी भूमिका की जांच की जा रही है।

इधर गुजरात यूथ कांग्रेस नेता का नाम सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। सूत्रों का कहना है कि मामले में आगे और बड़े नामों के सामने आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। ईडी ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में नेटवर्क से जुड़े कई और लोगों पर शिकंजा कसा जा सकता है।